Amphora Intermediate II LimitedおよびVinarchy UK LimitedのS172声明
アンフォラ・インターミディエイトIIリミテッド 2024年6月30日 S172声明
取締役の義務 – 会社法上の要件
取締役会は、2006 年会社法 (以下「本法」) の要件を遵守し、誠意を持って、グループ全体のステークホルダーの利益のためにグループの成功を促進する可能性が最も高いと考えられる方法で行動したと考えており、その際に、意思決定においてすべてのステークホルダーおよびその他の事項 (本法第 172 条 (1) (af) に規定) を考慮することの重要性を考慮し、認識しています。
一般的な
取締役会（取締役会）は、取締役会が重要かつ長期的な影響を伴う戦略的決定を下せるようにするとともに、取締役が日常の意思決定をグループの上級経営陣に委任できるようにすることを可能にするガバナンス フレームワークを通じて、部分的にその職務を遂行します。
長期的な決断
取締役は、グループとその利害関係者に長期的に有益な影響を与え、当社ブランドの認知度と当社製品の満足度を高めることに貢献することを目的として、グループの戦略計画を策定します。
定期的に取締役会が開催され、予算、予測、実際の結果、分析などの包括的な財務情報に裏付けられた、よく準備された説明資料、すべての関連する利害関係者による影響の評価、当グループの高水準の事業活動、環境、およびより広範なコミュニティに基づいて、取締役が重要な決定を下します。
業務上の決定は、決定を実行するための行動計画を策定する上級管理職に委任されます。取締役会は、このような委任が強固なガバナンス体制の一部である必要があることを認識しています。これには、取締役会による行動計画の進捗状況と取締役会の決定事項の実施状況の頻繁なレビューが含まれます。
グループ従業員
取締役は、グループが責任ある雇用主であり続けること、従業員と様々な方法で定期的にコミュニケーションを取り、エンゲージメントを図ること、そして意思決定において従業員の意見が聴取され、考慮されることを確実にします。取締役は、従業員が事業の長期的な成功の基盤であることを認識しています。従業員の健康、安全、そして幸福は、グループの主要な考慮事項の一つです。
取締役会は、信頼、協働、そして誠実さを促進する文化を主導します。多様性と包摂性を兼ね備えたチームを構築し、未来のリーダーを育成する人材を育成し、力づけます。
ビジネス関係
取締役会が策定した戦略計画に基づき、当社は顧客と連携し、適切な市場と顧客に適切なワイン製品ポートフォリオを供給できるよう努めています。また、サプライヤーと緊密に連携し、ワインの品質向上とサプライチェーンの効率化に取り組んでいます。当グループは、積極的な関与、洞察力、そして革新性をもって、主要ビジネスパートナーにとって最適なパートナーとなることを目指しています。
ビジネス行動
当グループは、あらゆる事業活動において高い水準の維持に努め、責任あるアルコール消費の促進に尽力しています。
オーストラリアでは、DrinkWise Australiaを積極的に支援しています。英国では、Drinkawareを支援し、Wine & Spirit Education Trustの後援者でもあります。また、VinarchyはAlcohol in Moderation（AIM）の教育プログラムにも資金を提供しています。
当社は、最高医療責任者の飲酒ガイドラインや該当する管轄区域の類似のガイドラインに沿って、主要市場において節度と感謝の重要なメッセージを拡大・伝達するためのキャンペーンを通じて提携しています。
Vinarchy は、ワインセラーや主要イベントでの節度ある飲酒を奨励するために、「テイスティング中も味わい深く」などのキャンペーンもサポートしています。
2024 年度にこれらのキャンペーンに費やされた合計金額は 459,000 オーストラリアドル (2023 年度は 565,000 オーストラリアドル) でした。
今年行われた主な決定とその影響
当年度の主な決定には、ロックアップ契約の締結、支配権変更取引、そしてオーストラリアのワイナリーとブドウ園の売却が含まれます。これらの取引に関する詳細は、「財務実績と財務状況のレビュー」セクションをご覧ください。
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Vinarchy UK Limited 2024年6月30日 S172声明
取締役の義務 – 会社法上の要件
取締役は、2006 年会社法 (以下「本法」) の要件を遵守し、誠意を持って、株主全体の利益のために会社の成功を促進する可能性が最も高いと考えられる方法で行動したと考えており、その際に、意思決定においてすべての株主およびその他の事項 (本法第 172 条 (1) (af) に規定) を考慮することの重要性を考慮し認識しています。
一般的な
取締役は、取締役が重要かつ長期的な影響を伴う戦略的決定を下すことを可能にするガバナンス フレームワークを通じて、また取締役が日常の意思決定を会社の上級管理職に委任することを可能にするガバナンス フレームワークを通じて、部分的にその職務を遂行します。
長期的な決断
取締役は、当社とその利害関係者に長期的に有益な影響を与え、当社ブランドの認知度と当社製品の満足度を高めることに貢献することを目的として、当社の戦略計画を策定します。
定期的に取締役会が開催され、予算、予測、実際の結果、分析などの包括的な財務情報に裏付けられた、十分に準備された説明資料、すべての関連する利害関係者による影響の評価、当社の高い事業活動基準、環境、およびより広範なコミュニティに基づいて、取締役が重要な決定を下します。
業務上の意思決定は、意思決定を実行するための行動計画を策定する上級管理職に委任されます。取締役は、このような委任が強固なガバナンス体制の一部である必要があることを認識しています。これには、取締役による行動計画の進捗状況と取締役の意思決定の実施状況の頻繁なレビューが含まれます。
会社の従業員
取締役は、当社が責任ある雇用主であり続けること、従業員と様々な方法で定期的にコミュニケーションを取り、積極的に関与すること、そして意思決定において従業員の声が聞かれ、考慮されることを確実にします。取締役は、従業員が事業の長期的な成功の基盤であることを認識しています。従業員の健康、安全、そして幸福は、当社の最優先事項の一つです。
ディレクターは、信頼、協力、そして誠実さを促進する文化を率いています。多様性と包摂性を重視したチームを構築し、人材を育成し、未来のリーダーを育成する力となります。
ビジネス関係
取締役が策定した戦略計画に基づき、当社は顧客と提携し、適切な市場と顧客に適切なワイン製品ポートフォリオを供給します。また、サプライヤーと緊密に連携し、ワインの品質向上とサプライチェーンの効率化に努めます。当社は、積極的な関与、洞察力、そして革新性をもって、主要なビジネスパートナーから選ばれるパートナーとなることを目指しています。
コミュニティと環境
当社は、生産施設から流通ネットワークに至るまで、あらゆるレベルにおいて環境に配慮した事業運営を行う長期的な義務を負っています。また、取締役は、気候変動、資源確保の課題、そして供給の安定性によって生じる業界への環境リスクを深く認識しています。
取締役は、事業を取り巻く地域社会と環境に前向きな変化をもたらすことに尽力しています。当社は、持続可能性と温室効果ガス排出量の削減に尽力しています。当社は、従業員、パートナー、業界、そして私たちが暮らし、働く地域社会の優先事項を考慮し、事業における主要なCSRイニシアチブを概説する包括的な長期環境・社会・ガバナンス（ESG）戦略を策定しました。
ビジネス行動
当社は、あらゆる事業活動において高い水準の維持に努め、責任あるアルコール消費の促進に尽力しています。
私たちはDrinkawareを支援しており、Wine & Spirit Education Trustのパトロンでもあります。また、Alcohol In Moderation（AIM）の教育プログラムにも資金を提供しています。
今年行われた主な決定とその影響
当年度の主な決定事項には、Vinarchyを含むグループによるロックアップ契約の締結および支配権変更取引が含まれます。これらの取引に関する詳細は、「財務実績および財務状況の概観」セクションをご覧ください。